Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №584 "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом,фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" Чинний з 19.08.2016

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2016

м. Київ

N 584


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2016 р. за N 1047/29177

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до частини третьої статті 6, статті 11, частини першої статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою визначення критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 03 серпня 2010 року N 126 "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за N 909/18204.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І. М.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Є. В. Капінуса та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Міністр юстиції України

П. Петренко

В. о. Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Голова НКЦПФР

Т. З. Хромаєв

В. о. Міністра
інфраструктури України

В. Омелян

Виконуючий обов'язки Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

data/Критерії ризику.doc




Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату